证券代码：001288      证券简称：运机集团         公告编号：2024-068             四川省自贡运载机械集团股份有限公司    本公司及董事会合座成员保证信息败露内容的真是、准确、竣工，莫得虚 假记录、误导性论说或枢纽遗漏。   十分领导：   一、对于可转机公司债券转股价钱休养的干系章程   经中国证券监督解决委员会（以下简称“中国证监会”）                           《对于应许四川省自 贡运载机械集团股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券注册的批复》 (证监许可[2023]1998 号)应许注册，四川省自贡运载机械集团股份有限公司(以下 简称“公司”)于 2023 年 9 月 21 日向不特定对象刊行了 7,300,000 张可转机公司债 券，每张面值东谈主民币 100 元，刊行总数东谈主民币 730,000,000.00 元。经深圳证券交 易所（以下简称“深交所”）应许，公司可转机公司债券自 2023 年 10 月 20 日起 在深交所挂牌来去，债券简称“运机转债”，债券代码“127092”。   凭据中国证监会、深交所对于可转机公司债券刊行的联系章程及公司《四川 省自贡运载机械集团股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券召募评释 书》(以下简称“《召募评释书》”)的干系章程：   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、 派送现款股利等情况(不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本)使公司股 份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的休养(保留少量点后两位，临了一 位四舍五入)：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；    增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/ (1+k)；    上述两项同期进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；    派送现款股利：P1=P0-D；    上述三项同期进行：P1=(P0-D+A×k) / (1+n+k)。    其中：P0 为休养前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为休养后转股价。    当公司出现上述股份和/或鼓动权益变化情况时，将轮番进行转股价钱休养， 并在中国证监会和深交所指定的上市公司信息败露媒体上刊登干系公告，并于公 告中载明转股价钱休养日、休养见地及暂停转股时辰（如需）；当转股价钱休养 日为本次刊行的可转机公司债券捏有东谈主转股请求日或之后，转机股份登记日之前， 则该捏有东谈主的转股请求按公司休养后的转股价钱本质。    当公司可能发生股份回购、兼并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鼓动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转机公司债券捏有东谈主的债 权柄益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照公道、公道、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可转机公司债券捏有东谈主权益的原则休养转股价钱。联系转股 价钱休养内容及操作见地将依据那时国度联系法律规定及证券监管部门的干系 章程来制订。      二、本次“运机转债”转股价钱休养原因及效果    凭据公司 2023 年年度鼓动大会决议，公司 2023 年年度权益分拨有诡计以公司 现存总股本 160,002,649 股剔除回购专用证券账户捏有的 1,708,500 股后的股本 不以公积金转增股本。    本次权益分拨实施后，诡计除权除息价钱时，按总股本（含回购股份）折算 每股现款红利，具体如下：按总股本（含回购股份）折算每股现款红利=骨子现 金分成总数/总股本（含回购股份）=39,573,537.25/160,002,649=0.2473305 元/股。 股。    凭据上述公司年度权益分拨的实施情况及《召募评释书》中可转机公司债券            “运机转债”的转股价钱将由 17.67 元/股休养为 17.42 转股价钱休养的干系条目， 元/股。诡计历程如下：   P1=P0-D=17.67-0.2473305=17.42 元/股（按四舍五入原则保留少量点后两位）   休养后的转股价钱自 2024 年 5 月 10 日（除权除息日）成效。   特此公告。                      四川省自贡运载机械集团股份有限公司董事会